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  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

  經查詢,濟寧儒商村鎮銀行大股東為濟寧銀行股份有限公司,持股比例54.00%,認繳出資額2700萬元。濟寧銀行股份有限公司大股東為濟寧市財政局,持股比例9.27%,認繳出資額2000萬元。

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

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  以下為原文:

 

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別||||||| 濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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