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  《商業銀行大額風險暴露管理辦法》第七條規定:商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%,對非同業單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%。非同業單一客戶包括主權實體、中央銀行、公共部門實體、企事業法人、自然人、匿名客戶等。匿名客戶是指在無法識別資產管理產品或資產證券化產品基礎資產的情況下設置的虛擬交易對手。

  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  (一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

  (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

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  安徽當涂新華村鎮銀行官網顯示,新華村鎮銀行是經中國銀行業監督管理委員會批準,由馬鞍山農村商業銀行做為主發起行及村鎮銀行所在地的企業入股的銀行,主要以為當地三農和小微企業提供金融服務的銀行業金融機構,是獨立法人銀行。安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司是安徽當涂新華村鎮銀行第一大股東,持股43%。

  本法施行前設立的商業銀行,在本法施行后,其資產負債比例不符合前款規定的,應當在一定的期限內符合前款規定。具體辦法由國務院規定。

  《商業銀行大額風險暴露管理辦法》第七條規定:商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%,對非同業單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%。非同業單一客戶包括主權實體、中央銀行、公共部門實體、企事業法人、自然人、匿名客戶等。匿名客戶是指在無法識別資產管理產品或資產證券化產品基礎資產的情況下設置的虛擬交易對手。

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  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

  (二)受他人脅迫有違法行為的;

  馬鞍山銀保監分局行政處罰信息公開表(馬銀保監罰決字〔2019〕9號)顯示,當事人王智時任安徽當涂新華村鎮銀行股份有限公司行長,對安徽當涂新華村鎮銀行股份有限公司單一客戶貸款超比例的違規行為,負有管理責任。根據《中華人民共和國商業銀行法》第三十九條、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》第七條、《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條、《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,中國銀行保險監督管理委員會馬鞍山監管分局對其處以警告。

  (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

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  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  以下為原文:

  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

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